Metodologia
Informação estruturada, análise humana e leitura crítica de riscos.
Um fluxo claro para demandas sensíveis
Entendimento da demanda
Compreensão do objetivo da análise, perfil do alvo, contexto da decisão e nível de profundidade necessário.
Definição da matriz
Desenho do escopo adequado: KYC, KYP, KYS, KYE ou Due Diligence corporativa.
Coleta e validação
Levantamento de dados públicos, registros disponíveis, informações corporativas, histórico e vínculos relevantes.
Análise investigativa
Cruzamento de informações, avaliação de inconsistências, identificação de sinais de alerta e leitura contextual.
Classificação de riscos
Organização dos achados conforme relevância, impacto potencial e grau de atenção necessário.
Relatório estratégico
Entrega de relatório objetivo e confidencial para apoiar decisões de alta liderança.